本資料由　(上櫃公司) 4198 欣大健康　公司提供
變更前名稱：環瑞醫投資控股股份有限公司

序號      4    發言日期      111/04/29    發言時間      21:44:14
發言人      李典穎(代理)    發言人職稱      營運長    發言人電話      (02)8792-2671
主旨      公告本公司選任第六屆董事
符合條款     第  6款     事實發生日      111/04/29
說明     

1.發生變動日期:111/04/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人及自然人董事以及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 職稱     姓名　　　
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 董事     Meditron Group Limited              /代表人：李沛霖
 董事     Butterfield Management Group Limited/代表人：李典穎
 董事     林國棟
 董事     Mcfees Group Inc.

 職稱     姓名　
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 獨立董事 林義夫
 獨立董事 林相宏
 獨立董事 黃睦琪

4.舊任者簡歷:
 職稱     姓名　　　                                            簡歷
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 董事     Meditron Group Limited              /代表人：李沛霖   本公司董事
 董事     Butterfield Management Group Limited/代表人：李典穎   本公司董事
 董事     林國棟                                                本公司董事
 董事     Mcfees Group Inc.                                     本公司董事

 職稱     姓名　                                                簡歷
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 獨立董事 林義夫                                            本公司獨立董事
 獨立董事 林相宏                                            本公司獨立董事
 獨立董事 黃睦琪                                            本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:
 職稱     姓名　　　
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 董事     李沛霖
 董事     李典穎
 董事     林國棟
 董事     Mcfees Group Inc.
 董事     葉治明
 董事     丁勇志

 職稱     姓名　
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 獨立董事 林相宏
 獨立董事 黃睦琪
 獨立董事 張嘉正

6.新任者簡歷:
 職稱     姓名　　　                                            簡歷
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 董事     李沛霖                                                本公司董事
 董事     李典穎                                                本公司董事
 董事     林國棟                                                本公司董事
 董事     Mcfees Group Inc.                                     本公司董事
 董事     葉治明                                                本公司董事
                                                          兼任本公司經理人
 董事     丁勇志                                                本公司董事

 職稱     姓名　                                                簡歷
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 獨立董事 林相宏                                            本公司獨立董事
 獨立董事 黃睦琪                                            本公司獨立董事
 獨立董事 張嘉正                                            本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 職稱     姓名                                                  持股股數
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 董事     李沛霖                                               1,884,300股
 董事     李典穎                                              34,650,000股
 董事     林國棟                                                  12,862股
 董事     Mcfees Group Inc.                                       953201股
 董事     葉治明                                               2,037,000股
 董事     丁勇志                                               2,000,000股
 獨立董事 林相宏                                                       0股
 獨立董事 黃睦琪                                                       0股
 獨立董事 張嘉正                                                       0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
11.新任生效日期:111/04/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
本公司第六屆董事(含獨立董事)任期之生效就任日期
自111年04月29日至114年04月28日。