本資料由　(上櫃公司) 4198 欣大健康　公司提供
變更前名稱：環瑞醫投資控股股份有限公司

序號      5    發言日期      111/04/29    發言時間      21:44:36
發言人      李典穎(代理)    發言人職稱      營運長    發言人電話      (02)8792-2671
主旨      111年股東常會通過解除新任董事競業禁止 之限制案
符合條款     第  21款     事實發生日      111/04/29
說明     

1.股東會決議日:111/04/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事姓名及職稱                    兼任職務
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 李沛霖  董事長                    中臺科技大學/董事長、
                                   承業生醫投資控股(股)公司/法人董事代表人
                                   兼董事長、
                                   承業生醫長照社團法人之董事長、
                                   承馨生技(股)公司/法人董事代表人、
                                   久和醫療儀器(股)公司/法人董事代表人
                                    兼董事長、
                                   九和科技(股)公司/法人董事代表人兼董事長、
                                   九和生物科技(股)公司/法人董事代表人兼董
                                   事長、
                                   杏業生技(股)公司/法人董事代表人兼董事長、
                                   杏霖醫管(股)公司/法人董事代表人兼董事長、
                                   華霖(股)公司/法人董事代表人兼董事長、
                                   東霖儀器(股)公司/法人董事代表人兼董事長、
                                   建霖事業(股)公司/董事、
                                   新霖生物科技(股)公司/法人董事代表人兼董事
                                   長、
                                   新和生物科技(股)公司/法人董事代表人兼董事
                                   長、
                                   和盛(股)公司/董事、
                                   醫世紀健康管理顧問(股)公司/法人董事代表人
                                   兼董事長、欣美生醫(股)公司/董事長、
                                   欣安健康事業(股)公司/法人董事代表人、
                                   CHC Healthcare (BVI) Ltd. /法人董事代表人
                                   兼董事長、
                                   CHC Healthcare (HK) Ltd. /董事長、
                                   CHC Healthcare Group /董事長、
                                   Meditron Group Limited /董事長、
                                   Princeton Healthcare Limited /董事長、
                                   SMTH AG/ 董事、
                                   Swissray International, Inc./董事、
                                   Swissray Medical AG/董事、
                                   欣大健康投資控股(股)公司董事長及法人董
                                   事代表人、
                                   欣大首美達(股)公司法人董事代表人兼董事長、
                                   財團法人承霖慈善基金會董事長、
                                   富康活力醫藥股份有限公司董事長、
                                   桃園市政府市政顧問。
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 李典穎  董事                      怡仁綜合醫院/院長、
                                   承業生醫投資控股(股)公司/董事兼副董事長、
                                   承馨生技(股)公司/法人董事代表人、
                                   承業生醫長照社團/法人董事代表人、
                                   久和醫療儀器(股)公司/法人監察人代表人、
                                   九和生物科技(股)公司/法人監察人代表人、
                                   九和科技(股)公司/法人監察人代表人、
                                   欣美生醫(股)公司/監察人、
                                   欣安健康事業(股)公司/董事長及法人董事代
                                   表人、
                                   多模式(股)公司/法人監察人代表人、
                                   杏業生技(股)公司/法人/監察人代表人、
                                   東霖儀器(股)公司/法人監察人代表人、
                                   華霖(股)公司/法人監察人代表人、
                                   新和生物科技(股)公司/法人監察人代表人、
                                   新霖生物科技(股)公司/法人監察人代表人、
                                   醫世紀健康管理顧問(股)公司/法人監察人
                                   代表人、
                                   欣大健康投資控股(股)公司/法人董事代表人
                                   兼營運長、
                                   瑞亞生醫(股)公司/法人董事代表人兼董事長、
                                   中瑞醫療投資控股(股)公司/董事、
                                   欣大首美達(股)公司/法人董事代表人、
                                   瀋陽東軟承業醫療服務有限公司/董事、
                                   Butterfield Management Group Limited/
                                   董事長、
                                   CHC Healthcare Group/董事、
                                   SMTH AG/董事長、
                                   Swissray International, Inc./董事長、
                                   Swissray Medical AG/董事長、
                                   欣新健康股份有限公司/董事長、
                                   富康活力醫藥股份有限公司/法人董事代表人、
                                   財團法人承霖慈善基金會/董事兼執行長、
                                   世外桃源文教公益基金會/董事、
                                   財團法人新北市影像醫學教育基金會/董事、
                                   桃園市政府/市政顧問。
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 林國棟  董事                      欣美生醫股份有限公司/董事兼總經理
                                   財團法人承霖慈善基金會/董事
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 Mcfees Group Inc.   法人董事      無。
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 葉治明   董事                     皇將科技(股)公司/董事
                                   開曼英利(股)公司/獨立董事
                                   達振能源(股)公司/董事
                                   六暉控股(股)公司/獨立董事
                                   欣大首美達(股)公司/法人董事代表人
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 丁勇志   董事                     健新內科診所/醫師
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 獨立董事 林相宏                   馬偕紀念醫院/肝膽腸胃科主治醫師
                                   禾馨民權健康管理診所/院長
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 獨立董事 黃睦琪                   緯創資通(股)公司/法務處長
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 獨立董事 張嘉正                   英濟(股)公司/財務長兼公司治理主管
                                   及發言人
                                   上海英備精密模具有限公司/監察人
                                   英錡科技(股)公司/監察人

3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司111年04月29日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。