本資料由　 (上櫃公司) 4171 瑞基　公司提供
序號    3    發言日期    111/06/15    發言時間    16:34:08
發言人    傅俞燕    發言人職稱    董事長特別助理    發言人電話    04-24639869
主旨    本公司董事會通過召開111年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/06/15
說明    
1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過召開111年第一次股東臨時會相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:111/06/15
(2)股東會召開日期:111/08/02 下午14時整
(3)股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號
                   (本公司一廠一樓視聽室)
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
   請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:無
(6)召集事由二、承認事項:無
(7)召集事由三、討論事項:
               (一)修訂本公司章程案
               (二)討論本公司盈餘轉增資發行新股案
(8)召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及獨立董事案
(9)召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(10)召集事由六、臨時動議:無
(11)停止過戶起始日期:111/07/04
(12)停止過戶截止日期:111/08/02
(13)其他應敘明事項:
    (一)最後過戶日：111年07月01日(原最後過戶日07月03日，因遇例假日
                     提前至07月01日)
    (二)電子投票行使期間：民國111年07月16日至111年07月30日止
    (三)本公司公告受理董事候選人提名期間及處所，相關規定依公司法
        第192條之1規定辦理。
        A.提名期間：111年06月20日至111年06月29日止，上午9時至下午5時止。
　　    B.受理提案處所：瑞基海洋生物科技股份有限公司(台中市西屯區中部
          科學園區科園二路19號)。