本資料由　 (上市公司) 4148 全宇生技-KY　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/22    發言時間    16:06:32
發言人    石景薇    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)2712-0685
主旨    公告本公司2022年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/22
說明    
1.股東常會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司2021年度盈餘分配案，分派現金股利新台幣96,051,002元，
 以目前流通在外股數64,034,001計算，每股配發新台幣1.50元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認2021年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 選舉第六屆董事九席(含獨立董事四席)，
 董事當選名單:
 彭士豪
 羅子武
 彭家琳
 林道文
 彭意芬
 獨立董事當選名單:
 楊永成
 李文權
 阮瓊華
 何佳芳
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
 (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。