本資料由　 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY　公司提供
序號    1    發言日期    111/11/09    發言時間    17:38:33
發言人    王志富    發言人職稱    總經理特助    發言人電話    (02)8773-9269
主旨    公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第    51    款    事實發生日    111/11/09
說明    
1.事實發生日:111/11/09
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本次董事會重要決議事項摘要如下：
(1)通過2022年第三季度合併財務報告案。
(2)通過本公司2023年度稽核計畫案
(3)通過修訂本公司內部重大資訊處理作業程序案
(4)通過修訂本公司防範內線交易管理辦法案
(5)通過修訂本公司董事會議事規則案
(6)通過修訂本公司「公司章程」案
(7)通過子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司資金貸與本公司案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。