本資料由　 (公開發行公司) C6939 啓弘生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/01/18    發言時間    15:37:41
發言人    阮大同    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)26947888
主旨    公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
事實發生日    112/01/18
說明    
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：112/01/18
二、討論事項
    (一)修訂本公司「公司章程」部份條文。
    (二)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
    (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
    (四)修訂本公司「取得及處分資產處理準則」部份條文。
    (五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。
    (六)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
三、選舉事項：
    改選本公司董事(含獨立董事)案
四、其他討論事項：
    解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無