本資料由　 (公開發行公司) C6939 啓弘生技　公司提供
序號    6    發言日期    112/01/18    發言時間    15:40:45
發言人    阮大同    發言人職稱    執行長    發言人電話    (02)26947888
主旨    公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事八席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
事實發生日    112/01/18
說明    
1.發生變動日期:112/01/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：阮大同 ?弘生物科技(股)公司 董事長
董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮 台康生技(股)公司 副總經理
董事：致茂電子(股)公司代表人：紀瑞峻 致茂電子(股)公司 處長
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 台杉投資管理顧問(股)公司
      執行合夥人
董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 財團法人生物技術開發中心
      副執行長
董事：益鼎生技創業投資(股)公司代表人：詹月瑄 益鼎創業投資管理顧問(股)公司
      業務協理
董事：中裕新藥(股)公司代表人：毛裕閎 中裕新藥(股)公司 處長
監察人：黃秀妙 致茂電子(股)公司 處長
監察人：林世震 三信高商 理事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：阮大同 ?弘生物科技(股)公司 董事長
董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮 台康生技(股)公司 副總經理
董事：致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙 致茂電子(股)公司 處長
董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 台杉投資管理顧問(股)公司
      執行合夥人
董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 財團法人生物技術開發中心
      副執行長
獨立董事：劉永生 聯詠電子股份有限公司 獨立董事
獨立董事：李心予 台灣大學生命科學系 特聘教授
獨立董事：林恒志 世新大學法律學院 院長
4.異動原因:本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
職稱      姓名                                          持有股數
董事      阮大同                                         609,000
董事      台康生技(股)公司代表人：張志榮               4,752,361
董事      致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙               2,572,215
董事      台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫   2,689,836
董事      財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳         898,715
獨立董事  劉永生                                               0
獨立董事  李心予                                               0
獨立董事  林恒志                                               0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
7.新任生效日期:112/01/18
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無