本資料由　 (公開發行公司) C4724 宣捷幹細胞　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/09    發言時間    16:49:09
發言人    潘啟明    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-89787777
主旨    本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
事實發生日    112/03/09
說明    
1.事實發生日:112/03/09
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
董事會決議日期：112/03/09
股東會召開日期：112/05/26(星期五)上午10時整
股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓
股東會召開方式：實體股東會
股票停止過戶期間：112年03月28日至112年05月26日。
召集事由：
一、報告事項：
    第一案：111年度營業報告。
    第二案：111年度審計委員會審查決算表冊報告。
    第三案：累積虧損達實收資本額二分之一報告。
二、承認事項：
    第一案：本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
    第二案：本公司111年度虧損撥補案。
三、討論事項暨選舉事項：
    第一案：擬提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
    第二案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
五、散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定：112年03月28日至112年05月26日停止股票過戶，
    欲辦理股票過戶者，請於股票最後過戶日112年03月27日下午5時前親洽
    本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市　
    重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵
    寄者以112年03月27日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號
    信箱)。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面
    向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不
    得超過300字。
    依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%(含)以上股份之股東，
    得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
    本公司擬訂於112年03月20日起至112年03月29日止受理股東就本次股東常
    會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東，請於112年03月29日下午5時
    前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審
    查結果，於受理期間外之提案及提名將不列入議案。
    郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》或
    《股東會提名函件》字樣，以掛號函件寄送。
    受理提案及提名處所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處
    (地址：台北市內湖區內湖路一段68號1樓)。
    以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。