本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/14    發言時間    15:40:12
發言人    范滋庭    發言人職稱    總經理    發言人電話    066361516#6666
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/14
說明    
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度股東紅利分派情形報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事之競業禁止案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
增選本公司董事一席及獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:NA
10.召集事由六、臨時動議: -
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
  (1)召開時間：上午九點。
  (2)依據公司法第172條之1及192條之1條規定，受理持有本公司已發行股份總數1%
     以上股東之股東提案及董事(含獨立董事)提名，期間自民國112年4月14日至民
     國112年4月24日，受理處所：生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市　
     新營區開元路154號。
  (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月21日至
     112年6月17日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址：
     http://www.stockvote.com.tw)。