本資料由　 (興櫃公司) 6637 醫影　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/15    發言時間    15:06:06
發言人    車昕穎    發言人職稱    財務長    發言人電話    02-27279535
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/15
說明    
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號5樓
(台北南港展覽館1館502會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)修訂「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)訂定本公司一一二年度「限制員工權利新股辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：112年4月1日至112年4月11日。
受理提案處所：醫影股份有限公司 管理處
(台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。
聯絡電話：(02)2727-9535。