本資料由　 (上櫃公司) 5312 寶島科　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/23    發言時間    16:51:13
發言人    張立徽    發言人職稱    財會室副總經理    發言人電話    26972886
主旨    公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/23
說明    
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告
(2)111年度審計委員會查核報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案
(2)承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為112年6月30日(星期五)上午十時。
(2)股東會受理股東之提案訂於111年4月19日起至111年4月29日17時止,受理處
所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段97號16樓)