本資料由　 (興櫃公司) 6932 水星生醫*　公司提供
序號    3    發言日期    112/03/25    發言時間    15:49:52
發言人    林玉龍    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-8221-2020
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/03/25
說明    
1.董事會決議日期:112/03/25
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)111年度營業報告案。
 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
 (3)健全營運計畫書執行情形報告。
 (4)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
    及行為指南」及「公司企業社會責任實務守則」等內部規章案。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)111年度營業報告書及財務報表案。
 (2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)擬修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。