本資料由　 (上櫃公司) 1593 祺驊　公司提供
序號    2    發言日期    112/04/11    發言時間    14:31:43
發言人    黃寧民    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    03-6992860#260
主旨    代重要子公司韻智股份有限公司公告 股東常會通過重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/04/11
說明    
1.股東常會日期:112/04/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂【公司章程】部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事及監察人案。
當選董事如下：
董事：祺驊(股)公司代表人李佳蓉女士
董事：祺驊(股)公司代表人黃玉瑩女士
董事：陳暐翔先生
當選監察人如下：
監察人：黃寧民先生
6.重要決議事項五、其他事項:通過111年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無