本資料由　 (興櫃公司) 6657 華安　公司提供
序號    3    發言日期    112/05/26    發言時間    15:07:53
發言人    江銘燦    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2627-0835
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/05/26
說明    
1.股東會日期:112/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認民國111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認111年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 補選本公司董事一席案。
 當選名單：翁維駿
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。