本資料由　 (上櫃公司) 1813 寶利徠　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/29    發言時間    14:43:05
發言人    李瑞賢    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-385-3934
主旨    公告本公司股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/29
說明    
1.股東常會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
董事當選名單如下:七席董事(含四席獨立董事)
董事宋一新
董事張立徽
董事林龍凡
獨立董事何如祥
獨立董事李宣進
獨立董事張升瑞
獨立董事張志宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無