本資料由　(上櫃公司) 6662 樂斯科　公司提供

序號     3    發言日期     112/06/09    發言時間     18:01:15
發言人     張鐳耀    發言人職稱     總經理室特助    發言人電話     02-26518669
主旨      公告本公司112年股東會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款    第  21款    事實發生日     112/06/09
說明    
1.股東會決議日:112/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事：陳振忠
 董事：吳麗珠
 董事：陳俊瑋
 董事：劉維明
 獨立董事：陳明傑
 獨立董事：鄭漢鐔
3.許可從事競業行為之項目:
 董事：陳振忠 Hylasco Bio-Technology(India) Private Limited董事(法人代表)
              岑祥(股)公司董事長
              台基盟生技(股)公司董事長(法人代表)
              中華實驗動物學會理事顧問
 董事：吳麗珠 岑祥(股)公司副董事長
              新未來生技(股)公司董事長(法人代表)
 董事：陳俊瑋 諾貝爾生活事業有限公司董事
 董事：劉維明 岑祥(股)公司董事
              寶成投資(股)公司董事長
              活寶食品(股)公司監察人
 獨立董事：陳明傑 源創產業投資顧問(股)公司副總經理
                  宏偉電機工業(股)公司董事(法人代表)
                  久裕興業科技(股)公司監察人
                  World Known MFG(Cayman)Limited董事(法人代表)
 獨立董事：鄭漢鐔 大畏創新股份有限公司董事長
                  進典工業(股)公司獨立董事
                  浩宇生醫(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 贊成權數：13,876,873權 (其中電子投票行使表決權：7,039,380權)
 反對權數：285,880權 (其中電子投票行使表決權：285,880權)
 無效權數：0權 (其中電子投票行使表決權：0權)
 棄權及未投票權數：511,393權 (含電子方式行使表決權：9,559權)
 贊成權數為13,876,873權，占出席總表決權數94.56%，本案經表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。