本資料由　 (興櫃公司) 6917 竟天　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/19    發言時間    13:22:33
發言人    倪淑敏    發言人職稱    行政管理處長    發言人電話    03-6581866
主旨    本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/19
說明    
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
(2)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原
股東全數放棄認購案。
(3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。