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序號    8    發言日期    112/06/19    發言時間    13:24:40
發言人    倪淑敏    發言人職稱    行政管理處長    發言人電話    03-6581866
主旨    本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/19
說明    
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 長:王藹君。
(2)董    事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。
(3)董    事:永豐創業投資股份有限公司代表人:李國豪。
(4)董    事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人:陳明怡。
(5)獨立董事:劉仲明。
(6)獨立董事:阮瓊華。
(7)獨立董事:張大慈。
4.舊任者簡歷:
(1)董 事 長:王藹君；工研院生醫所藥物傳輸技術部經理兼正研
            究員、瑞安大藥廠副總經理兼研發長。
(2)董    事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文；臺
            灣永光化學工業股份有限公司公司治理主管/財務處
            協理/經理。
(3)董    事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人陳明怡；創
            新工業技術移轉(股）公司副總經理/協理/資深經理
            /投資經理、誠信公司投資副理、遠邦公司投資副理。
(4)董    事:永豐創業投資股份有限公司代表人李國豪；永豐創
            投總經理、中華投資(中華電信關係企業)副總經理。
(5)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長
            、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長
            、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移
            轉股份有限公司董事長。
(6)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華
            民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、
            國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會
            計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。
(7)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立
            清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華
            大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份
            有限公司創辦人。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事 長:王藹君。
(2)董    事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。
(3)董    事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人:陳明怡。
(4)董    事:李宜光。
(5)獨立董事:劉仲明。
(6)獨立董事:阮瓊華。
(7)獨立董事:張大慈。
6.新任者簡歷:
(1)董 事 長:王藹君；工研院生醫所藥物傳輸技術部經理兼正
            研究員、瑞安大藥廠副總經理兼研發長。
(2)董    事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文；
            臺灣永光化學工業股份有限公司公司治理主管/
            財務處協理/經理。
(3)董    事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人陳明怡；創
            新工業技術移轉(股）公司副總經理/協理/資深經理
            /投資經理、誠信公司投資副理、遠邦公司投資副理。
(4)董    事:李宜光；法務部「刑法研究修正小組」委員、最
            高法院「刑事補償事件求償審查委員會」委員、
            臺灣高等檢察署「辦理有罪確定案件審查會」委
            員。
(5)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長
            、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長
            、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移
            轉股份有限公司董事長。
(6)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華
            民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、
            國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會
            計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。
(7)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立
            清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華
            大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份
            有限公司創辦人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事 長:王藹君 1,274,000股
董    事:臺灣永光化學工業股份有限公司 4,724,000股
董    事:創新工業技術移轉股份有限公司 2,882,880股
董    事:李宜光 367,479股
獨立董事:劉仲明 0股
獨立董事:阮瓊華 0股
獨立董事:張大慈 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
11.新任生效日期:112/06/19~115/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。