本資料由　 (興櫃公司) 6955 邦睿生技　公司提供
序號    3    發言日期    113/03/18    發言時間    17:57:40
發言人    楊佩眞    發言人職稱    財會行政處副總經理    發言人電話    (04)2491-2385
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    113/03/18
說明    
1.董事會決議日期:113/03/18
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一二年度營業報告書。
(2) 一一二年度審計委員會查核報告。
(3) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4) 一一二年度盈餘以現金發放案。
(5) 修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一二年度盈餘及資本公積分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2) 辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開
    承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。
(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自民國113年4月26日起至民國113年
   6月24日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理
   過戶者於4月25日下午4時30分前親洽或以掛號郵寄第一金
   證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區安和
   路一段27號6樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國113
   年4月25日郵戳為憑。
(2)依公司法第172條之1規定，113年度股東常會受理持股1％
   以上股東提案。
(3)承(2)受理期間：自民國113年4月16日至民國113年4月26日，
   以送達為憑，凡有意提案之股東務請於民國113年4月26日下
   午三時前以書面提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
   會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者並請於信封封面上加附註
   『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
(4)承(2)受理地點：台中市大里區工業九路118號4樓，本公司
   財會行政處收。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自
   113年5月25日至113年6月21日止，股東得於前述行使期間逕
   登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東
   會電子投票平台，並依相關說明操作之。
   【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw/】