本資料由　 (上櫃公司) 6496 科懋　公司提供
序號    7    發言日期    115/02/12    發言時間    19:40:48
發言人    陳銘策    發言人職稱    財務會計處處長    發言人電話    (02)2655-7568#1201
主旨    公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/02/12
說明    
1.董事會決議日期：115/02/12
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：科懋國際會議廳 (台北市南港區忠孝東路七段508號5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)：承認114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自民國115年3月16日至民國115年3月26日17時止。
(2)受理提案地點：科懋生物科技股份有限公司財務會計處
(地址：台北市南港區忠孝東路七段508號5樓)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。