本資料由　 (上櫃公司) 4163 鐿鈦　公司提供
序號    1    發言日期    115/02/13    發言時間    15:31:04
發言人    陳雅玲    發言人職稱    財務部協理    發言人電話    04-23595336
主旨    公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/02/13
說明    
1.董事會決議日期：115/02/13
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台中市南屯區精科路9號。(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國一一四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：無。