本資料由 (上市公司) 4142 國光生 公司提供

序號      2    發言日期      110/03/26    發言時間      15:55:25
發言人      潘飛    發言人職稱      法務長    發言人電話      02-27093833*5204
主旨      董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/26
說明     

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。
4.召集事由一、報告事項:
a.本公司109年度營業報告。
b.審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
c.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
d.本公司107年現金增資健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
a. 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
b. 承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
a.修正股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東以書面方式提出股東常會議案，受理處所為
本公司(台中市潭子區潭興路一段3號)，受理期間自110年4月12日至110年4月22日止
(共11日)，親臨或掛號郵寄本公司(台中市潭子區潭興路一段3號)，以110年4月22
日17時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，
並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。