本資料由　(興櫃公司) 4724 宣捷幹細胞　公司提供

序號     1    發言日期     113/03/29    發言時間     16:26:16
發言人     潘啟明    發言人職稱     投資長    發言人電話     02-89787777
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增 議案)
符合條款    第  32款    事實發生日     113/03/29
說明    
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段68號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。
(4)訂定本公司內部控制相關辦法「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指
   南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)擬修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)
(5)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/17
12.停止過戶截止日期:113/05/15
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定：113年3月17日至113年5月15日停止股票過戶，欲辦理股票
    過戶者，因最後過戶日113年3月16日適逢國定假日，故請提前至民國113年3月15日
    17時前親洽本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市　
    重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年
    3月16日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)。
    凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
    將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提
    出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。
    本公司擬訂於113年3月8日起至113年3月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
    有意提案之股東，請於113年3月18日17時前寄(送)達本公司，並敘明聯絡人及聯
    絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之提案將不列入議案。
    郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號
    函件寄送。
    受理提案處所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處
    (地址：台北市內湖區內湖路一段68號1樓)。
    以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間
    自民國113年4月13日至113年5月12日止。