本資料由　(興櫃公司) 6704 國璽幹細胞　公司提供

序號     3    發言日期     114/06/18    發言時間     16:37:09
發言人     邱淳芬    發言人職稱     總經理    發言人電話     (03)658-5959
主旨      公告本公司114年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案。
符合條款    第  22款    事實發生日     114/06/18
說明    
1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董    事：莊明熙
 (2)董    事：邱淳芬
 (3)董    事：康錫東
 (4)董    事：陳柏儒
 (5)董    事：何煖軒
 (6)獨立董事：余士迪
 (7) 獨立董事：戴裕庭
 (8) 獨立董事：吳貞宜
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)董    事：莊明熙
    啟安國際生醫投資(股)公司董事長。
 (2)董    事：邱淳芬
    國康醫務管理顧問(股)公司董事長。
    啟安國際生醫投資(股)公司董事。
 (3)董    事：康錫東
    鍵吉科技(股)公司董事長。
    康氏投資(股)公司董事長。
    成一電子(股)公司董事。
    寶倉物流(股)公司監察人。
 (4)董    事：陳柏儒
    新怡盛中藥行負責人。
 (5)董    事：何煖軒
    財團法人中華軌道車輛工業發展協會理事長。
    中央警察大學交通系副教授。
    台灣第二電電股份有限公司董事長。
 (6)獨立董事：余士迪
    國立清華大學計量財務金融系教授。
    台灣金融控股(股)公司董事。
    泰創工程股份有限公司之獨立董事。
 (7)獨立董事：戴裕庭
    台北醫學大學醫學院麻醉學科副教授。
 (8)獨立董事：吳貞宜
    誠進會計師事務所主持會計師。
    蒙恬科技(股) 獨立董事。
    五鼎生物技術(股)公司 獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決照案通過。
 (同意票:49,458,677權  反對票:99,256權  棄權票:1,165,091權，
  贊成權數占出席總表決權數97.50%)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。