本資料由　(上市公司) 3705 永信　公司提供

序號     7    發言日期     111/10/25    發言時間     17:16:58
發言人     簡志維    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-25450185
主旨      代重要子公司永鴻國際生技(股)公司公告2022年第三次 股東臨會全面改選董監事之當選名單
符合條款    第  6款    事實發生日     111/10/25
說明    
1.發生變動日期:111/10/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
  (2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李玲津
  (3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
  (4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱
  (5)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
  (6)監察人：林穎聰
4.舊任者簡歷:
  (1)李芳裕(永信藥品工業股份有限公司董事長)
  (2)李玲津(永信國際投資控股股份有限公司副董事長)
  (3)李芳信(永信國際投資控股股份有限公司董事長)
  (4)鍾威凱(永鴻國際生技股份有限公司總經理)
  (5)林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司董事)
  (6)林穎聰(永信藥品工業股份有限公司部長)
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳裕
  (2)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人李芳信
  (3)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人林盟弼
  (4)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人鍾威凱
  (5)董事：永信國際投資控股股份有限公司-代表人簡志維
  (6)監察人：蔡穎吉
  (7)監察人：林穎聰
6.新任者簡歷:
  (1)李芳裕(永信藥品工業股份有限公司董事長)
  (2)李芳信(永信國際投資控股股份有限公司董事長)
  (3)林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司董事)
  (4)鍾威凱(永鴻國際生技股份有限公司總經理)
  (5)簡志維(香港永信有限公司董事)
  (6)蔡穎吉(永信藥品工業股份有限公司協理)
  (7)林穎聰(永信藥品工業股份有限公司部長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:股東常會提前全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：李芳裕(43,425,244股)
  (2)董事：李芳信(43,425,244股)
  (3)董事：林盟弼(43,425,244股)
  (4)董事：鍾威凱(43,425,244股)
  (5)董事：簡志維(43,425,244股)
  (6)監察人：蔡穎吉(209,677股)
  (7)監察人：林穎聰(165,975股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/25-114/07/24
11.新任生效日期:111/10/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無