本資料由　(公開發行公司) 6866 中大生醫　公司提供

序號     2    發言日期     111/01/21    發言時間     16:03:27
發言人     王為敏    發言人職稱     投資管理部副總    發言人電話     (02)2599-1998
主旨      公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達三分之一
符合條款    第  6款    事實發生日     111/01/21
說明    
1.發生變動日期:111/01/21
2.舊任者姓名及簡歷:
 董事：羅昌庚
 董事：何少薇
 董事：廖志洋
 董事：蘇張和惠
 董事：王為敏
 監察人：廖志偉
 監察人：羅文秀
 監察人：曾　敏
3.新任者姓名及簡歷:
 董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；中大生醫股份有限公司董事長
 董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；中大生醫股份有限公司董事
 董事：廖志洋；中大生醫股份有限公司總經理
 董事：紀月娥；江蘇龍燈博士摩包裝材料有限公司董事長
 獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長
 獨立董事：薛  榮；盛康醫藥股份有限公司董事
 獨立董事：鍾柄泓；松瑞製藥股份有限公司獨立董事
4.異動原因:全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
 董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；持股數11,688,440股
 董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；持股數11,688,440股
 董事：廖志洋；持股數1,440,310股
 董事：紀月娥；持股數0股
 獨立董事：鄭欽華；持股數0股
 獨立董事：薛  榮；持股數0股
 獨立董事：鍾柄泓；持股數0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/29~113/06/28
7.新任生效日期:111/01/21
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無