本資料由　(公開發行公司) 4170 鑫品　公司提供

序號     1    發言日期     111/04/29    發言時間     15:43:54
發言人     歐明昌    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2697-1100
主旨      公告本公司董事解任
符合條款    第  9款    事實發生日     111/04/29
說明    
1.事實發生日:111/04/29
2.發生緣由:
1.發生變動日期:111/04/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
                    或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者姓名及簡歷:潘俊佑先生 潘麗娟小姐 /本公司董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
5.異動原因:董事於任期中轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法規定當然解任。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:2/7
10.同任期獨立董事變動比率:0
11.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:將於111年6月15日召開股東常會之選舉事項-全面改選董事案，選舉
          新任董事。
4.其他應敘明事項:無