本資料由　(公開發行公司) 6623 施吉生技　公司提供

序號      5    發言日期      111/06/30    發言時間      17:00:14
發言人      方弘文    發言人職稱      副總經理    發言人電話      03-5981951
主旨      公告本公司一一一年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 及監察人之當選名單
符合條款     第  6款     事實發生日      111/06/30
說明     

1.發生變動日期:111/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
(一)董事五席：
  (1)誠生有限公司 代表人：吳建興
  (2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱
  (3)禹軒投資有限公司
  (4)宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民
  (5)方弘文
(二)獨立董事二席：
  (1)蕭丁瑞
  (2)王殷盛
(三)監察人二席：
  (1)愛視康生技有限公司
  (2)吳昱廷
3.新任者姓名及簡歷:
(一)董事五席：
　(1)誠生有限公司 代表人：吳建興
  (2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱
  (3)禹軒投資有限公司
  (4)宏堡科技有限公司　代表人：鄭介民
  (5)方弘文
(二)獨立董事二席：
  (1)蕭丁瑞
  (2)王殷盛
(三)監察人二席：
  (1)愛視康生技有限公司
  (2)吳昱廷
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(一)董事五席：
  (1)誠生有限公司 代表人：吳建興                    1,311,000股
  (2)信成開發投資股份有限公司 代表人：曾(日告)綱    2,115,000股
  (3)禹軒投資有限公司                               1,600,000股
  (4)宏堡科技有限公司 代表人：鄭介民                  920,000股
  (5)方弘文                                                 0股
(二)獨立董事二席：
  (1)蕭丁瑞                                                 0股
  (2)王殷盛                                                 0股
(三)監察人二席：
  (1)愛視康生技有限公司                                91,312股
  (2)吳昱廷                                            91,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/27~111/11/26
7.新任生效日期:111/06/30
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。