本資料由　 (上市公司) 4106 雃博　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/10    發言時間    09:33:30
發言人    李永川    發言人職稱    董事長    發言人電話    (02)22685568
主旨    補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/05/09
說明    
1.董事會決議日期:111/05/09
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一) 一一○年度營業狀況報告
 (二) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
 (三) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告
 (四) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
 (一) 一一○年度營業報告書及財務報表承認案
 (二) 一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
 (一)修訂本公司「公司章程」案(新增)
 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
 (一) 全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
 (一)解除新任董事競業禁止限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
  (一)開會時間:上午9:00。
  (二)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案及提名9席董事
      (含5席獨立董事)說明:
      1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，茲訂立民國111年4月15日起至111年
        4月25日17時止為受理股東提案及提名期間。
      2.受理處所為本公司(地址：新北市土城區民生街9號)
  (三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
      1.行使期間：自民國111年5月21日至111年6月17日止。
      2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
        網址：https://www.stockvote.com.tw