本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/29    發言時間    17:10:25
發言人    簡志維    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25450185
主旨    代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項
符合條款    第    51    款    事實發生日    111/03/29
說明    
1.事實發生日:111/03/29
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會重要決議事項
(1)通過110年度第四季起簽證會計師配合事務所組織調整更換
(2)通過110年度營業報告書暨財務報表
(3)通過110年度盈餘分派
(4)通過盈餘轉增資發行新股
(5)通過承認110年度員工及董監酬勞
(6)通過110年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書
(7)通過向金融機構辦理借款額度及進口物資融資、履約保證金額度及銀行開戶事宜
(8)通過修訂取得或處分資產處理準則
(9)通過董事長、總經理績效獎金計算制度暨110年度績效獎金
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司，
                該公司之股東會職權由董事會行使。