本資料由　 (興櫃公司) 6838 台新藥　公司提供
序號    1    發言日期    112/09/14    發言時間    14:58:58
發言人    潘麗芳    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)27557659
主旨    公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/09/14
說明    
1.董事會決議日期:112/09/14
2.股東臨時會召開日期:112/11/16
3.股東臨時會召開地點:(牛牛牛)亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號2樓205室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂「董事選舉辦法」案。
(6)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(7)配合股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之
權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/10/18
12.停止過戶截止日期:112/11/16
13.其他應敘明事項:無。