本資料由　(興櫃公司) 6543 普惠醫工　公司提供

序號     1    發言日期     114/06/09    發言時間     15:10:50
發言人     葉雅彤    發言人職稱     財會主管    發言人電話     04-8887998
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第  44款    事實發生日     114/06/09
說明    
1.事實發生日:114/06/09
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年6月9日董事會通過之重要決議事項:
  (1)擬申請本公司股票上櫃案。
  (2)配合法令規定，擬於上櫃前辦理現金增資發行新股為公開承銷，原股東放棄認股案
  (3)全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。
  (4)董事會提名第十二屆董事(含獨立董事)候選人名單暨資格審核案。
  (5)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  (6)召開一一四年第一次股東臨時會事宜案。
  (7)受理持股1%以上股東提名董事(含獨立董事)候選人之期間及處所。
  (8)本公司100％投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司擬申請銀行借款
    額度案。
  (9)擬訂定員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日案。
  (10) 擬解散本公司100%投資之子公司美德來有限公司及清算人指派案。
  (11) 擬向中華票券申請發行商業本票續約及增加額度案。
  (12) 新增聯邦銀行授信額度案。
  (13) 新增申請台新銀行及台北富邦銀行授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。