本資料由　 (上市公司) 康聯-KY　公司提供
序號 2 發言日期 109/07/27 發言時間 16:39:58
發言人 曹若華 發言人職稱 財務長 發言人電話 86-2154681666
主旨 本公司董事會決議109年第一次股東臨時會召開事項
符合條款 第 17 款 事實發生日 109/07/27
說明
1.董事會決議日期:109/07/27
2.股東臨時會召開日期:109/09/11
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓
(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司審計委員會就與Oceanic World Sub Corp（下稱「Oceanic World Sub」）
及其百分之百子公司Oceanic World Merger Sub Corp（下稱「Oceanic World
Merger Sub」）進行反式三角合併案之審議結果報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬與一開曼公司Oceanic World Sub及其百分之百子公司Oceanic World
Merger Sub進行反式三角合併案（下稱「本合併案」）、訂定合併基準日，並配合
修改本公司組織大綱與章程及調整本公司授權資本。
(2)本公司於股東會決議通過本合併案後，擬向臺灣證券交易所申請終止股份之上市　
交易案。
(3)本公司於股東會決議通過本合併案後，擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請
停止公開發行案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/08/13
11.停止過戶截止日期:109/09/11
12.其他應敘明事項:無。