本資料由 (上市公司) 永信 公司提供 |
序號 | 3 | 發言日期 | 107/03/22 | 發言時間 | 18:44:55 |
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發言人 | 李仰哲 | 發言人職稱 | 部經理 | 發言人電話 | 04-22582382#300 |
主旨 | 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項 | ||||
符合條款 | 第 | 51 | 款 | 事實發生日 | 107/03/22 |
說明 |
1.事實發生日:107/03/22 2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項 (1)通過106年度財務報表暨合併財務報表 (2)通過106年度盈餘分配 (3)通過106年度員工及董監酬勞 (4)通過106年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書 (5)通過董事長、總經理106年度績效獎金及107年度年薪 (6)通過107年度股東常會召集時間與地點 (7)通過向金融機構辦理借款額度及進口物資融資額度事宜 (8)通過修訂會計制度 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |