永信(3705)代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項

日期2018-03-22
本資料由  (上市公司) 永信 公司提供
序號 3 發言日期 107/03/22 發言時間 18:44:55
發言人 李仰哲 發言人職稱 部經理 發言人電話 04-22582382#300
主旨 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項
符合條款 51 事實發生日 107/03/22
說明
1.事實發生日:107/03/22
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過106年度財務報表暨合併財務報表
(2)通過106年度盈餘分配
(3)通過106年度員工及董監酬勞
(4)通過106年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書
(5)通過董事長、總經理106年度績效獎金及107年度年薪
(6)通過107年度股東常會召集時間與地點
(7)通過向金融機構辦理借款額度及進口物資融資額度事宜
(8)通過修訂會計制度
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

 

投資雷達 查看更多