1.董事會決議日期:107/04/20
2.股東會召開日期:107/06/05
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽教室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告書。
(2)一○六年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○六年度盈餘分配案。
(3)本公司一○五年度現金增資發行新股之募集資金用途計畫變更案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/07
11.停止過戶截止日期:107/06/05
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定辦理，受理董事提名，本次董事應選名額為七名(包含
獨立董事3名)，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出董事候選人名單，受理期間訂為：107年3月30日至107年4月9日止，凡有意提
名之股東應於107年4月9日下午五時前，將提名函件送達受理提名處所：佰研生化
科技股份有限公司，地址：台北市南港區園區街3號10樓之6 財務部 電話：
(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者，即不列入股東常會
議案，毋庸再送董事會審查。
(2)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限，提案超過一項者，均不
列入議案。本公司訂於 107年3月30日起至 107年4月9日止每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，受理提
案地點：台北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有股東逾越公司公告之
受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。