1.事實發生日:107/05/23
2.發生緣由:
重要決議事項:
一、報告事項
1.民國106年度營業報告。
2.監察人審查民國106年度決算表冊報告。
3.健全營運計劃執行報告。
4.修訂本公司『董事會議事運作管理作業辦法』並更名為『董事會議事規範』報告。
二、承認事項
1.本公司民國106年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
2.本公司民國106年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
1.修訂本公司『公司章程』案。
2.修訂本公司『股東會議事規則』案。
3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序辦法』案。
4.修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。
5.修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
6.修訂本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。
7.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
當選名單如下：
董事：
吉劭投資有限公司代表人：王建治
富可紳投資有限公司代表人：顏麟權
林志亮
陳淑君
獨立董事：陳純誠、許光陽、陳中成
8.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。