1.股東會日期:107/06/22
2.重要決議事項:
  一、報告事項
      (1)一○六年度營業報告。
      (2)審計委員會一○六年度審查報告。
      (3)修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準
         則」報告。
  二、承認事項
      (1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
      (2)承認一○六年度虧損撥補案。
  三、討論事項
      (1)通過「公司章程」修訂案。
      (2)通過本公司擬申請股票上櫃案。
      (3)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來
         源案。
      (4)通過解除董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。