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序號 3 發言日期 109/08/21 發言時間 20:48:53
發言人 葉雅彤 發言人職稱 財會主管 發言人電話 04-8887998
主旨 公告本公司一○九年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單
符合條款 第 6款 事實發生日 109/08/21
說明
1.發生變動日期:109/08/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)/普惠醫工(股)公司董事長。
董事 高大科技股份有限公司(代表人 葉錫宜)/普惠醫工(股)公司副董事長。
董事 億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)/普惠醫工(股)公司董事。
董事 吉英投資有限公司(代表人 鄧志堅)/普惠醫工(股)公司董事。
董事 陳宏仁/普惠醫工(股)公司總經理。
董事 莊正國/普惠醫工(股)公司董事。
獨立董事 翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。
獨立董事 許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。
獨立董事 李天翔/華陽中小企業開發(股)公司投資部總經理。
3.新任者姓名及簡歷:
董事 東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)/普惠醫工(股)公司副董事長。
董事 高大科技股份有限公司(代表人 許順傑)/普惠醫工(股)公司品保部協理。
董事 大普投資股份有限公司(代表人 林登宗)/建國科技大學退休教授。
董事 莊正國/普惠醫工(股)公司董事。
獨立董事 翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。
獨立董事 許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。
獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司獨立董事。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
5.異動原因:本公司於109年8月21日第一次股東臨時會全面改選董事。
6.新任董事選任時持股數:
董事 東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜) 1,426,693股
董事 高大科技股份有限公司(代表人 許順傑) 7,469,642股
董事 大普投資股份有限公司(代表人 林登宗) 865,912股
董事 莊正國 216,436股
獨立董事 翁銘章 0股
獨立董事 許智誠 76,922股
獨立董事 李金德 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/31~110/05/30
8.新任生效日期:109/08/21~112/08/20
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。