1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路3段111號(西華飯店3樓-元明廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(三)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表案。
(二)107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)資本公積發放現金案。
(三)本公司「公司章程」修訂案。
(四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(五)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(六)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
四、臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)受理期間:依公司法第172條之1規定，本公司自108年4月19日至108年4月29日止
(以108年4月29日下午五點以前寄(送)達為準)。
(二)受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股
東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回
覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣。
(三)本公司受理提案處所：軒郁國際股份有限公司
地址：台北市松山區復興北路311號7樓
電話：02-8712-1319