本資料由 (公開發行公司) 6797 圓點奈米 公司提供
序號 1 發言日期 109/10/19 發言時間 17:34:09
發言人 簡建興 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-316-7568
主旨 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款 第 9 款 事實發生日 109/10/19
說明
1.事實發生日:109/10/19
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期:109/10/19
二、重要決議事項
(一)報告事項
(1) 修訂本公司「董事會議事規則」案。
(二)討論事項
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(三)選舉事項
(1) 選舉本公司獨立董事案。
當選人名單
獨立董事:李小梅
獨立董事:蕭俊龍
獨立董事:鄭豐裕
(四)其他討論事項
(1) 解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。
4.其他應敘明事項:無
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 2024-10-01法人動態:(買超)精華746張、太景*-KY622張、合一386張;(賣超)浩鼎765張、易威437張、科妍212張
- 2024-10-01生技股:(漲)精華6.85%、浩鼎5.79%、天良3.74%;(跌)易威10%、欣大健康6.67%、台生材4.46%
- 2024-09-30法人動態:(買超)光麗-KY1105張、太景*-KY922張、台新藥451張;(賣超)晟德1163張、美時1115張、訊聯485張
- 2024-09-30生技股:(漲)羅麗芬-KY10%、欣大健康9.97%、台新藥9.91%;(跌)易威10%、ABC-KY6.54%、永日4.31%
- 法人一周動態:09/23-09/27(買超)順藥1380.25張、中天921.91張、大學光842.43張;(賣超)藥華藥4809.57張、合一1553.73張、中裕514.64張
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00