1.董事會決議日期:109/02/13
2.股東會召開日期:109/05/07
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號
4.召集事由一、報告事項:
第一案：一○八年度營業報告。
第二案：審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
第三案：一○七及一○八年度私募有價證券執行情形報告。
第四案：其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：一○八年度營業報告書及財務報告案。
第二案：一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
第二案：修訂「公司章程」案。
第三案：修訂「股東會議事規則」案。
第四案：修訂「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項: 無。
8.召集事由五、其他議案: 無。
9.召集事由六、臨時動議: 無。
10.停止過戶起始日期:109/03/09
11.停止過戶截止日期:109/05/07
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司
 提出股東常會議案。
(2).議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三
 百字者不予列入議案。
(3).受理期間：於109年03月02日起至109年03月12日止。
(4).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓 (本公司台北辦事處)。