1.事實發生日:109/03/10
2.公司名稱:南六企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過108年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額及發放方式案;
(2)承認本公司108年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案;
(3)通過108年度盈餘分配案;
(4)通過出具本公司108年度「內部控制聲明書」案;
(5)通過修訂『董事會議事規則』案、『審計委員會組織規程』案、
  『股東會議事規則』、『薪資報酬委員會組織規程』案、
  『企業社會責任實務守則』案、『誠信經營守則』案;
(6)通過召開109年股東常會相關事宜案;
(7)通過近期申請銀行融資綜合額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。