1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年第一次董事會重要決議事項如下：
(1)通過民國108年度個體財務報告及合併財務報告書案。
(2)通過民國108年度營業報告書案。
(3)通過民國108年度虧損撥補案。
(4)通過民國108年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司民國109年度營業暨預算報告案。
(6)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(7)通過本公司「董事會議事規則」修訂案。
(8)通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
(9)通過委任簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性之評估，並決議其報酬案。
(10)通過依法擬訂受理持股1%股東書面提案。
(11)通過民國109年度股東常會召集案。
(12)通過新增與續約銀行營運週轉金授信額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無