1.事實發生日:109/03/12
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過108年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(2)通過本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。
(3)通過108年度董事酬勞分派案。
(4)通過108年度經理人之員工酬勞分派案。
(5)通過本公司年終獎金發放標準案。
(6)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪資報酬委員會運作之管理辦法」
   部份條文案。
(7)通過108年度內部控制聲明書案。
(8)通過本公司109年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。
(9)通過108年度盈餘分配案。
(10)通過本公司及子公司新增關係人交易案。
(11)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。
(12)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(13)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(14)通過修訂本公司「董事選任程序」、「董事會議事運作之管理辦法」、「審計委員
    會組織規程」部份條文案。
(15)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
(16)通過修訂本公司「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」部份條文案。
(17)通過擬定本公司109年股東常會召集案。
(18)通過證券交易法第二十八條之二及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定訂定
   「麗豐股份有限公司一○九年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」及執行買回本
    公司股份案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
108年年度合併財務報告
合併營收為新台幣5,138,879仟元
合併毛利為新台幣4,320,468仟元
合併營業利益為新台幣1,789,074仟元
合併稅後淨利為新台幣1,432,163仟元
基本每股盈餘為新台幣18.02元