本資料由 (上櫃公司) 加捷生醫 公司提供 | |||
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序號 | 1 | 發言日期 | 109/03/18 | 發言時間 | 18:22:24 |
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發言人 | 林慶弘 | 發言人職稱 | 財務部副總經理 | 發言人電話 | 07-9761598 |
主旨 | 公告本公司董事會決議事項 | ||||
符合條款 | 第 53款 | 事實發生日 | 109/03/18 | ||
說明 |
1.事實發生日:109/03/18
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1)通過本公司108年度決算表冊案。
2)通過本公司108年度虧損撥補案。
3)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
4)通過本公司為評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所
獨立性及適任性案。
5)通過審查提名董事及獨立董事候選人名單事宜。
6)通過審議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7)通過審議修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
8)通過審議修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
9)通過修訂本公司召開 109年股東常會相關作業事宜案。
10)通過買回本公司股份案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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