1.事實發生日:109/03/23
2.公司名稱:康科特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司109年3月23日董事會重要決議事項如下：
(一)通過108年度決算財務報表案。
(二)通過108年度盈餘分配案。
(三)通過108年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
(四)通過本公司108年度內控制度聲明書案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(七)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(八)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(九)通過解除法人董事代表人競業禁止限制案。
(十)通過召開本公司109年股東常會案。
(十一)通過依產業創新條例修正內容，以108年度未分配盈餘購置供營業用之
設備及技術申請「未分配盈餘實質投資之稅基減除」之獎勵。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無