1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路3段111號(西華飯店3樓-元明廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
    1.一○八年度營業報告。
    2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
    3.一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
    4.一○八年度盈餘暨資本公積發放現金股利情形報告。
    5.本公司「誠信經營守則」修正案。
    6.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案。
(二)承認事項：
    1.一○八年度營業報告書及財務報表案。
    2.一○八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
    1.本公司「股東會議事規則」修正案。
    2.解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)受理期間:依公司法第172條之1規定，本公司自109年4月17日至109年4月27日止
             (以109年4月27日下午五點以前寄(送)達為準)。
(二)受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東
    請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理
    結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
    字樣。
(三)本公司受理提案處所：軒郁國際股份有限公司
    地址：台北市松山區復興北路311號7樓
    電話：02-8712-1319