1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓325教室
(台北市中山北路四段16號)
4.召集事由:
一報告事項：
1.民國108年度營業報告。
2.民國108年度審計委員會查核報告。
3.民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.「董事會議事規範」條文修訂。
二承認事項：
1.民國108年度營業報告書及財務報表承認案。
2.民國108年度盈餘分配案。
三討論事項：
1.「股東會議事規則」條文修訂。
2.股票申請上櫃案。
3.公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。
四其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，　
持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
2.受理股東提案權期間為109/04/08起至109/04/20止。
3.受理提案處所：亨泰光學股份有限公司財會中心
(地址：台北市士林區承德路四段150號6樓)