1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
(1)股東會召開日期:109年6月24日(星期三)下午2時整
(2)股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號（駿宇飯店二樓會議室）
(3)召集事由
(一)報告事項：
1.本公司108年度營業報告。
2.本公司108年度監察人審查報告。
3.修訂本公司「董事會議事規則」。
4.修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」。
(二)承認事項：
1.本公司108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
2.本公司108年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
2.修訂本公司「資金貸與處理準則」部分條文案。
3.修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
5.本公司辦理減資彌補虧損案。
(四)臨時動議：
(4)股票停止過戶期間：109年4月26日至109年6月24日止。停止股東名簿記載之變更
，最後過戶日為109年4月25日。(因109年04月25日適逢假日故提前至109年04月24日)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，
持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)受理股東提案期間為109年4月17日起至109年4月27日止
(每日上午9時至下午5時)。
(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司
(地址：台北市民權東路六段160號13樓A室)