本資料由 (上櫃公司) 4107 邦特 公司提供

序號     2    發言日期     109/11/12    發言時間     18:16:04
發言人     黃繹中    發言人職稱     財務長    發言人電話     (02)25710269
主旨      本公司109年11月12日董事會重要決議事項
符合條款    第  53款    事實發生日     109/11/12
說明    
1.事實發生日:109/11/12
2.公司名稱:邦特生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年11月12日董事會其他重要決議事項如下:
報告事項:
本公司民國一○九年第三季經會計師核閱之財務報告。
討論事項:
承認一一○年度稽核計劃。
承認一一○年度重要子公司BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC.(BMPI)稽核計畫。
通過一一○年度預算。
通過宜科建廠資金之銀行授信案。
通過銀行授信案。
通過授權董事長為本公司為百分之百持有子公司之背書保證額度。
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過本公司經理人薪酬分派。
通過宜科新廠建廠預算變更案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無